A Polícia Civil cumpriu em Taió e Pouso Redondo e em mais outras seis cidades, 16 mandados de busca e apreensão e prendeu sócios da empresa Unii Trading. O delegado Jackson Guasselli Pessoa, de Taió, responsável pela investigação, afirmou que a apuração começou há dois meses.
Os suspeitos tiveram, ainda, os ativos financeiros e contas bancárias bloqueadas. Apenas no ano de 2019 eles movimentaram em suas contas bancárias cerca de 25 milhões de reais. O valor movimentado pelo grupo criminoso supera em muito esse montante, já que boa parte do dinheiro recebido não transitava pelas instituições bancárias. Pessoas de Taió e de Salete, proprietários de empresas promoções de eventos estariam envolvidos neste esquema.
A operação Pedra Angular coordenada pela Delegacia de Polícia Civil de Taió apurou a prática de crime contra a economia popular (pirâmide financeira) e lavagem dinheiro praticados pelos suspeitos por intermédio da empresa Unii Trading que tem matriz em Pouso Redondo e filiais em outras cidades do Estado. Os investigados prometiam lucros exorbitantes a partir dos valores investidos pelas vítimas – até 400% em um ano. Os investimentos iam de 500,00 até um milhão de reais. (Relembre o caso aqui).
Nos últimos dias, inclusive, foram obtidas informações de que os investigados já não estavam mais conseguindo realizar o pagamento das vítimas e havia suspeitas de que eles planejavam deixar o país.
O nome da operação, Pedra Angular, faz referência à construção das pirâmides, que eram erguidas a partir de uma pedra angular que dava sustentação a todo o monumento. Ruindo essa pedra, todo o sistema desmorona.
Segundo o delegado Jackson em conversa com a reportagem da Rádio Educadora, o caso será finalizado ainda este mês. Ele, inclusive, estará ao vivo concedendo entrevista à Educadora nesta quinta-feira (09/07) ao meio-dia falando sobre este caso e demais assuntos.
Em breve, serão divulgados os nomes dos envolvidos.
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